同仁堂: 同仁堂 2022年度内部控制审计报告

  北京同仁堂股份有限公司

【资料图】

    二〇二二年度

   内部控制审计报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

                              致同会计师事务所（特殊普通合伙）

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            内部控制审计报告

                     致同审字（2023）第 110A004197 号

北京同仁堂股份有限公司全体股东：

  按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，

我们审计了北京同仁堂股份有限公司（以下简称同仁堂公司）2022 年 12 月

  一、企业对内部控制的责任

  按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业

内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效

性是同仁堂公司董事会的责任。

  二、注册会计师的责任

  我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性

发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

  三、内部控制的固有局限性

  内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，

由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的

程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

  四、财务报告内部控制审计意见

  我们认为，同仁堂公司于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规

范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

致同会计师事务所              中国注册会计师 郑建彪

（特殊普通合伙）

                      中国注册会计师 何姗姗

中国·北京                 二〇二三年 三 月二十四日

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